برچسب: پولشویی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

جایگاه ارز دیجیتال در نظام پولی و مالی کجاست؟

جایگاه ارز دیجیتال در نظام مالی کجاست ؟ از هنگامی که بحث ارز های دیجیتال به صورت گسترده مطرح گردید بسیاری از دولتمردان، قانون گذاران و اندیشمندان مالی و حقوقی در این خصوص اظهارنظر کرده و از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . اما همچنان جایگاه ارز های دیجیتال در

استاندارد

قانون پولشویی همراه با اصلاحات

ماده ۱ :                         (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه

مشاوره میخوای؟